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CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON DIRECTORIO –
(CON APORTES EN BIENES DINERARIOS)
SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
A. NOMBRE DEL SOCIO: DILMA BURGA SALDAÑA DE NACIONALIDAD: PERUANA
CON OCUPACIÓN: ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA TÉCNICA CON DOCUMENTO
DE IDENTIDAD: 73795599 , ESTADO CIVIL: SOLTERA.
B. NOMBRE DEL SOCIO: MILAGROS RAMOS MANAYALLE DE NACIONALIDAD:
PERUANA CON OCUPACIÓN: ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA TÉCNICA CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 17404149 , ESTADO CIVIL: SOLTERA
C. NOMBRE DEL SOCIO: CLAUDIA CUBAS QUESQUÉN DE NACIONALIDAD:
PERUANA, OCUPACIÓN: ENFERMERÍA TÉCNICA, CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD: 43015780 , ESTADO CIVIL: SOLTERA
D. NOMBRE DEL SOCIO: MARICIELO CHAMAY LUEN DE NACIONALIDA: PERUANA,
OCUPACIÓN: ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA TÉCNICA CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD: 72013896, ESTADO CIVIL: SOLTERA
E. NOMBRE DEL SOCIO: JHON AMAYA BARRERA DE NACIONALIDAD: PERUANA,
OCUPACIÓN: ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA TÉCNICA, CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD:77789902, ESTADO CIVIL: SOLTERO
F. NOMBRE DEL SOCIO: IVÁN FERNÁNDEZ SANTISTEBAN DE NACIONALIDAD
PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA TÉCNICA CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 71727629, ESTADO CIVIL SOLTERO
SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO
EN LA VICTORIA CON FRATERNIDAD, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN
SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO
LA DENOMINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y RECOGIDA DE
ENVASES
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE SIGRE. S.A.C.
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL
CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO. - EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE SESENTA MIL S/.
DIVIDIDO EN 6 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE DIEZ MIL CADA
UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. NOMBRE DEL SOCIO: DILMA BURGA SALDAÑA, SUSCRIBE 1 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA MONTO CAPITAL S/. 1 0000.00 MEDIANTE APORTES EN
BIENES DINERARIOS.
2. NOMBRE DEL SOCIO: MILAGROS RAMOS MANAYALLE, SUSCRIBE 1
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA MONTO DEL CAPITAL S/ 10 000.
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
3. NOMBRE DEL SOCIO: MARICIELO CHAMAY LLUEN SUSCRIBE 1 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA MONTO DEL CAPITAL S/. 10 000.00. MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS.
4. NOMBRE DEL SOCIO: CLAUDIA CUBAS QUESQUÉN SUSCRIBE 1 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA MONTO DE CAPITAL S/. 10000.00. MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS.
5. NOMBRE DEL SOCIO: JHON AMAYA BARRERA SUSCRIBE 1 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA MONTO DE CAPITAL S/. 10 000.00. MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS.
6. NOMBRE DEL SOCIO: IVÁN FERNÁNDEZ SANTISTEBAN SUSCRIBE 1
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA MONTO DE CAPITAL S/. 10 000.00.
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO. - LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO
LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ LA “LEY”.
ESTATUTO
ARTICULO 1 .- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO : LA SOCIEDAD SE
DENOMINA: “SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y RECOGIDA DE ENVASES
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE SIGRE.S.A.C;
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES
EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN LA
VICTORIA CON FRATERNIDAD, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER
LUGAR DEL PAÍS.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:
DISEÑAR UNA EMPRESA RESIDUAL, PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL EN EL PERÚ.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS
CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA
CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.
CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL
PROCESO SUMARÍSIMO.
ARTÍCULO 10.- CONVOCATORIA, QUÓRUM Y ACUERDOS : EL DIRECTORIO SERÁ
CONVOCADO POR EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167º DE LA “LEY”. EL QUÓRUM PARA LA
REUNIONES DEL DIRECTORIO SERÁ DE LA MITAD MÁS UNO DE SUS MIEMBROS. SI
EL NÚMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QUÓRUM ES EL NÚMERO ENTERO
INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUÉL. CADA DIRECTOR TIENE
DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR
MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES; EN CASO
DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESIÓN.
ARTÍCULO 11.- GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN : EL DIRECTORIO TIENE LAS
FACULTADES DE GESTIÓN Y DE REPRESENTACIÓN LEGAL NECESARIAS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SU OBJETO, CON EXCEPCIÓN DE
LOS ASUNTOS QUE LA “LEY” O EL ESTATUTO ATRIBUYAN A LA JUNTA GENERAL.
ARTÍCULO 12.- DELEGACIÓN : EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS FACULTADES
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174º DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 13.- RESPONSABILIDAD : LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES
SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 177º Y SIGUIENTES DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 14.- GERENTE GENERAL : LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE
GENERAL. LA DURACIÓN DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL GERENTE
PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA
JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO DEL QUE HAYA EMANADO
SU NOMBRAMIENTO.
ARTÍCULO 15.- ATRIBUCIONES : EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA
LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO
DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO
JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS
EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO
ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN
EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº 27444 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE
DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ CONSTITUIR PERSONAS
JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE
LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMÁS, PODRÁ SOMETER
LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y
DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO
SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO
TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR
Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES,
PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS
Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y
CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS
CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE
LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE:
LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O
UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER
OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL
OBJETO SOCIAL.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA
REALIZACIÓN DEL, OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTÍCULO 16.- RESPONSABILIDAD : EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD,
LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE EN EL
ARTÍCULO 190 DE LA “LEY”.
EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL
DIRECTORIO CUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A
RESPONSABILIDAD DE ESTOS O CUANDO, CONOCIENDO LA EXISTENCIA DE ESOS
ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO 17.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL
CAPITAL : LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS
198 Y 199 DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201 AL 206 Y 215 AL
220, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".
ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES : SE RIGE
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".
ARTICULO 19.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN : EN CUANTO A LA
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY".
CUARTO. - EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO POR:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: MILAGROS RAMOS MANAYALLE CON DOCUEMTO
DE IDENTIDAD DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO:
DIRECTOR 1 : JHON AMAYA BARRERA DOCUEMNTO DE IDENTIDAD DEL MIEMBRO
DEL DIRECTORIO: 77789902
DIRECTOR 2: MARICIELO CHAMAY LLUEN DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL
MIEMBRO DEL DIRECTORIO: 72013896
DIRECTOR 3 : IVÁN FERNÁNDEZ SANTISTEBAN DOCUEMENTO DE IDENTIDAD DEL
MIEMBRO DEL DIRECTORIO: 71727629
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO CLAUDIA CUBAS QUESQUÉN,
IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 43015780 CON DOMICILIO EN UB. LATINA
CASIQUE CINTO PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA
SOCIEDAD DENOMINADA “SIGRE” S.A.C.”, QUE SE CONSTITUYE, DECLARO
BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES DINERARIOS QUE
APARECEN DETALLADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL
QUE ANTECEDE.
CHICLAYO, SEIS DE NOVIEMBRE: OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
VEINTIDOS
FIRMA DEL GERENTE GENERAL