¡Descarga Constitución de la Sociedad Anónima de Capital Variable 'META IMPRESOS' y más Guías, Proyectos, Investigaciones en PDF de Derecho solo en Docsity!
------------ ESCRITURA NÚMERO: 377(TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE) -----------
------------------------------------------------ TOMO: 8 (OCHO) ---------------------------------------------------
-----------------------------------------EXPEDIENTE No.: 1092.2024 -------------------------------------------- PROEMIO En la ciudad de Querétaro, Querétaro a los 23 (veintitrés) días del mes de julio del año 2024 (dos mil veinticuatro) ; ANTE MI , Licenciado FRANCISCO GUERRA MALO, Notario Titular de la Notaria Pública número 26(VEINTISEIS) de esta Demarcación Notarial, HAGO CONSTAR: EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, en forma ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan los señores DANIEL SALAZAR RAMIREZ, DIANA LOPEZ PEREZ, OLIVIA LARA LUNA, SOFIA MORA MARIN ANA ROSA CASTILLO PEREZ y que se sujetan a los estatus que se contiene en las siguientes. CLÁUSULAS: DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE ADMISION DE EXTRANJEROS. PRIMERA. - La Sociedad se dominará “META IMPRESOS” nombre que irá seguido de las palabras “SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, o de las siglas “S.A. de C.V.” SEGUNDA. - La sociedad tiene por objeto: a) La impresión de materiales publicitarios b) La producción de anuncios 3d c) La fabricación de estructuras publicitarias 1 - Comprar 2 - Vender 3 - Importar 4 - Exportar y 5 - Distribuir toda clase de materiales y mercancías. d) Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título patente, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad industrial. e) Formar parte de otras sociedades con el objeto similar a éste. f) Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo cuarto de la Ley del Mercado de valores. g) Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos obrando en su propio nombre o nombre del comité demandante. h) Adquirir cualquier otro título, poseer y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto. i) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y de más actividades propias de su objeto. j) La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta propia, asi como constituir garantía a favor de terceros. k) Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y títulos, ya sean civiles, mercantiles o de crédito relacionados con el objeto social. SELLO NOTARIA PUBLICA No. 26
TERCERA. - La duración de esta sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, que se contarán a partir de la firma de esta escritura. CUARTA. - El domicilio legal de la Sociedad será el de CALLE REVILLAGIGEDO #29, COLONIA SAN FRANCISQUITO, QUERETARO, QUERETARO, y no exime la posibilidad de establecer agencias y/o sucursales en cualquier parte de la Republica o del Extranjero, y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebren localmente, todos los accionistas, estarán sometidos en cuanto a sus actividades y relaciones ante la sociedad, a la jurisdicción de los tribunales y Autoridades correspondientes del domicilio de la sociedad, con una renuncia expresa del fuero en sus respectivos domicilios personales. CAPITAL SOCIAL ACCIONES. QUINTA. - Su capital es variable el mínimo fijo es de $2,000,000.00 (dos millones de pesos M/N), representando por 50 acciones con valor nominal de $40,000.00 (cuarenta mil pesos M/N) cada una. SEXTA. - El capital social fijo se podrá aumentar o disminuir bajo estas formas: En caso de aumento se requerirá de Asamblea General extraordinaria de Accionistas y éstos tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción al numero de acciones de que sean titulares. Tal derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los primeros quince días siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos con mayor circulación del domicilio social, del acuerdo de la Asamblea que haya decretado dicho aumento, pero su en la asamblea estuviera representada la totalidad del capital social, podrá hacerse el aumento en ese momento. En caso de disminución se requerirá la asamblea general Extraordinaria de Accionistas y no podrá ser inferior al autorizado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, la disminución se efectuará por sorteo de las acciones o por retiro de aportaciones. El socio que desee separarse deberá notificarlo a la sociedad y no surtirá efectos tal petición sino hasta el fin del ejercicio anual en curso. Al efecto se cumplirá con lo que establece el articulo noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. SEPTIMA. - El máximo de capital será ilimitado, así también se aclara que la sociedad fijará los limites tanto en capital fijo como capital variable, el capital variable se aclarará mediante asamblea ordinaria de accionistas y estará relacionado a aportaciones en efectivo y en especie, con motivo de capitalización de primas sobre acciones, con capitalización de utilidades retenidas o de reservas de valuaciones y reevaluaciones asi como aportaciones previas de los accionistas sin que esto implique la alteración o modificación de los reglamentos o Estatus de la sociedad. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS OCTAVA. – El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea General de accionistas y representa la totalidad de acciones. NOVENA. - Toda asamblea estará constituida de conformidad a la ley general de sociedades mercantiles en sus artículos 18 3 y 185. DECIMA. - La orden del día contemplará la convocatoria y será firmada por quien la haga así como que será publicada una en el diario oficial de la federación por una ocasión así como podrá usarse en forma supletoria un diario de elevada circulación en la localidad, esto se debe realizar con tiempo de antelación, que no será menor de 5 días. DECIMO PRIMERA. - Las decisiones de la asamblea tendrán total validez sin necesidad de que exista publicación cuando se encuentre la totalidad de accionistas. DECIMO SEGUNTA. - Los accionistas podrán designar a un representante para que vote en su nombre, (este se deberá nombrar con carta poder ante notario), y las acciones deberán ser resguardadas en la caja fuerte de la sociedad o en una institución bancaria con anterioridad a la reunión.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
6 .-. La sociedad se disolverá en los casos previstos por el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 7 .- La Asamblea que acuerde la disolución nombrará uno o más liquidadores, fijará sus emolumentos facultades, obligaciones y el plazo de liquidación. 8 .- La liquidación se sujetará a las bases consignadas por el artículo doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades mercantiles CLÁUSULAS TRANSITORIASTRIGÉSIMA 9.- Se hace constar por los otorgantes: a) Que será suscrito por los accionistas en forma íntegra el capital social mínimo en término fijo con la siguiente proporción: NOMBRE ACCIONES PORCENTAJE DANIEL SALAZAR RAMIREZ 4 0,000 20 % DIANA LOPEZ PEREZ 400 , 000 20 % OLIVIA LARA LUNA 400 ,000 20 % SOFIA MORA MARIN 400 ,000 20% ANA ROSA CASTILLO PEREZ 400 ,000 20% 10.- Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo moneda Nacional y los depositan en la caja de la Sociedad y en consecuencia. EL ADMINISTRADOR UNICO. - Les otorga recibo. SEGUNDA. - Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas acuerdan: a) Administrar la sociedad: UN ADMINISTRADOR UNICO b) Eligen ADMINISRADOR UNICO, AL SEÑOR Daniel Salazar Ramirez. c) Eligen COMISARIO A LA C. DIANA LOPEZ PÉREZ. d) Los accionistas acuerdan otorgar PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A LA C. OLIVIA LARA LUNA. e) Hacen constar que los funcionarios electos aceptan su cargo, y protestan su fiel desempeño. GENERALES Los socios declaran ser: El señor DANIEL SALAZAR RAMIREZ, mexicano por nacimiento, originario de la ciudad de Morelos, donde nació el 06 de octubre de 1987 (estado civil) soltera ocupación Licenciado en Comercio Internacional y Aduanas, domicilio Calle 37 #1226, Colonia Lomas de Casa Blanca, Querétaro, Querétaro, la C. DIANA LOPEZ PÉREZ, mexicana por nacimiento, originaria de la Ciudad de Veracruz, donde nació el 25 de marzo de 1988, (estado civil) Soltera, ocupación Lic. En Contaduría y Finanzas, domicilio en calle del Magisterio #80, colonia Carretas, Querétaro, Querétaro, la C. OLIVIA LARA LUNA, mexicana por nacimiento, originaria de la Ciudad de Sonora, donde nació el 21 de octubre de 1986 , (estado civil) Soltera, ocupación Lic. En Mercadotecnia y Publicidad, domicilio en calle indio triste # 140 , colonia Carretas, Querétaro, Querétaro, la C. SOFIA MORA MARIN, mexicana por nacimiento, originaria de la Ciudad de Querétaro, donde nació el 2 0 de noviembre de 1988, (estado civil) Soltera, ocupación Lic. En Derecho, domicilio en calle del Pirul # 11 , colonia Bosques del acueducto, Querétaro, Querétaro, la C. ANA ROSA CASTILLO PEREZ, SELLO NOTARIA PUBLICA No. 26
mexicana por nacimiento, originaria de la Ciudad de Querétaro donde nació el 06 de marzo de 1981 , (estado civil) Soltera, ocupación Lic. En Artes Visuales, domicilio en calle del Pathe
35 , colonia San Javier, Querétaro, Querétaro.
YO EL NOTARIO, CERTIFICO: Artículo 68 Fracción XII I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretaría de Relaciones Exteriores el día 25 de julio de 20 25 para la Constitución de esta sociedad, al cual correspondió el número 1135, folio 001587 y expediente 005689/20 24 - 66 el que agrego al apéndice de esta escritura con letra “A”, y que anexare el testimonio que expida: II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a la vista. III.- Respecto a los comparecientes: a) Que los conozco y a mi criterio tiene capacidad legal. b) Que les advirtió que de acuerdo con el Artículo VEINTISIETE del Código Fiscal de la Federación, en el plazo de treinta días a partir de su firma, deben inscribir esta sociedad en el Registro Federal del Contribuyente y justificarlo así al suscrito Notario de otra forma se hará la denuncia a que se refiere dicho precepto y d).-Haberles leído en alta voz y en forma clara, explicando su valor circunstancias y valores correspondientes, así como el que manifestaran su conformidad, firma el presente el día 25 de julio de 20 24 procediendo a Autorizarlo en forma definitiva, en ciudad de Querétaro, Querétaro en fecha arriba citada. .- YO EL NOTARIO **DOY FE.
Accionista 1 Accionista 2
Accionista 3 Accionista 4
Accionista 5 ANTE MÍ LIC. FRANCISCO GUERRA MALO NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA VEITISEIS R.FC. GUMF- 500830 - J** SELLO NOTARIA PUBLICA No. 26
