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Ciudadana REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA Su Despacho.- Yo, LENIN RICARDO MARIN ORTEGA, venezolano, mayor de edad, soltero, técnico en electrónica, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número v-4.632.191, obrando con el carácter de presidente de TECNIRAMA, C.A., sociedad mercantil domiciliada en esta ciudad de San Cristóbal e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el Nº 14, Tomo 5-A, de fecha 28 de Enero de 1,986, ante Usted con el debido respeto ocurro para participar: Anexo a la presente, para que Usted; previa su revisión se sirva agregar al expediente de la empresa, consigno Copia Certificada por el Presidente de la compañía, del Acta que contiene las resoluciones tomadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa que represento, celebrada el día 16 de Enero de 2012, que se explica por si sola. Asimismo anexo al expediente de la empresa, consigno los recaudos: 1º) Copia de la cédula de identidad de los dos (02) accionistas de la empresa. 2º) Copia de la cédula de identidad del Comisario. 3º) Copia del Carnet del Colegio de Contadores Públicos del comisario. 4º) Informe del Comisario sobre dichos Estados Financieros; 5º) Balances Generales, Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente a los ejercicios finalizados los días 31 de Diciembre de 2011 y 2012. 6º) Carta de aceptación de cargo por parte del comisario de la empresa; 7º) Certificado de Solvencia del Colegio de Contadores por parte del Comisario. Solicito me sea expedida Copia Certificada de esta participación, del Acta en cuestión y del Auto que sobre ellas recaiga, a los fines legales pertinentes. Es Justicia a la que aspiro en San Cristóbal hoy, fecha de la participación. LENIN RICARDO MARÍN ORTEGA Presidente
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL“TECNIRAMA C.A”
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2013
A los veintiséis (26) días del mes de Marzo de dos mil trece (2013), siendo las 9:00 a.m., se reunió en las oficinas de la empresa, ubicadas en la planta baja y sótano del Edificio NINÍ I, situado en la 7ª Avenida, entre Calles 14 y 15, Parroquia San Sebastián, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil TECNIRAMA, C.A. Estuvieron presentes : el señor LENIN RICARDO MARÍN ORTEGA, venezolano, mayor de edad, soltero, técnico en electrónica, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V- 4.632.191, en su condición de Presidente y en representación de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (7.650) Acciones de su propiedad; la señora GLADYS TERESA HERNÁNDEZ DE MARÍN, venezolana, mayor de edad, casada, comerciante, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número V- 9.208.954, en su condición de Vice-presidente y en representación DOS MIL QUINIENTAS CINCUENTA (2.550.) Acciones de su propiedad; y, la Lcda. MARÍA JOSEFINA. ARAUZ, venezolana, mayor de edad, contador, de este domicilio, titular de la cédula de identidad V.-9.213.723, y C.P.C. 55.660, en su condición de Comisario de la empresa. Por encontrarse reunida la totalidad del capital social, no fue necesaria la publicación de convocatoria alguna para esta Asamblea, la cual, constatado que fue el quórum, que alcanzó el 100%, se declaró constituida y de inmediato, el señor LENIN RICARDO MARIN ORTEGA, quien asumió la dirección de la reunión, dio la lectura al Orden del Día, el cual resulto del siguiente tenor: PRIMERO : Considerar, modificar, aprobar o improbar, con vista al informe del comisario, el balance general y estado de ganancias y Pérdidas del ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2011y 2012. SEGUNDO : Designación de la Junta Directiva para el período2013-2018. TERCERO : Designación del Comisario para el período 2013-2018. CUARTO : subsanación del error involuntario de la modificación en la cláusula 4y5 del acta Nº 57, Tomo 4-A RMI de fecha 07 de Marzo de 2012. El orden del día fue aprobado por unanimidad. PRIMER PUNTO : Se analizaron con vista al informe del Comisario, los Estados Financieros del Ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2011 y 2012. Hechas las deliberaciones de rigor, los mismos fueron aprobados por
correspondiente participación al Registro Mercantil jurisdiccional y firmar toda la documentación que se requiera al efecto. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 11:00 a.m. En fé de lo cual se suscribe la presente Acta en San Cristóbal, fecha “ut supra” (fdo.) LENIN RICARDO MARÍN ORTEGA (fdo.) GLADYS TERESA HERNÁNDEZ DE MARÍN (fdo.) MARÍA JOSEFINA ARAUZ. QUIEN SUSCRIBE, LENIN RICARDO MARÍN ORTEGA, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL TECNIRAMA, C.A., CERTIFICA QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, QUE CORRE INSERTO EN EL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS DE LA REFERIDA EMPRESA. LENIN RICARDO MARÍN ORTEGA Presidente
