ACTA NRO. 0XX
IXXXXXXXX S.A.S.
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Marzo 2XX, 20XX
ASUNTO: Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad XXXXX
S.A.S. (la “Sociedad”), celebrada el treinta (30) de marzo de dos mil veintXXX (202X).
En la ciudad de XXXXX., siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del día Treinta y uno (31) de
marzo de dos mil veintiXXX(202XX), previa convocatoria realizada porXXXXXX, Secretario de la
compañía, mediante invitación escrita despachada a la dirección registrada por el accionista
único; se reunió en la sede social de la Compañía ubicada en la XXXXXXX de la ciudad de
Bogotá, D.C., la Asamblea General de Accionistas de la sociedad XXXXX S.A.S.
La reunión contó con la siguiente asistencia:
ACCIONISTA ACCIONES SUSCRITAS
Y PAGADAS %
. XXXXX 100%
TOTAL 1.247XXXX 100%
**Igualmente, asistió por parte de la administración los señores XXXXXXX, Gerente Administrativo
y Financiero y XXXXXX, DirectorXXXX de la Compañía.
El ORDEN DEL DÍA, propuesto fue el siguiente:
1. Verificación del Quórum
2. Elección del presidente y secretario
3. Lectura del Informe de Gestión del Gerente
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Lectura y aprobación de los estados financieros del año 20XX
6. Nombramiento del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.(DE SER NECESARIO SINO
QUITAR)
7. Lectura y Aprobación del Acta.
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
El XXXXXX, Representante Legal de la sociedad, manifiesta que se encuentra debidamente
representado el cien por ciento (100%) del capital societario, que corresponde a XXXXXXX
(1XXXX) acciones suscritas, por lo que existe, en consecuencia, quórum suficiente para reunirse,
deliberar y decidir.
2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
